Klauzula informacyjna RODO dla Akcjonariuszy

Klauzula informacyjna RODO dla Akcjonariuszy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego

POLMOS w Warszawie Spółka Akcyjna

i Pełnomocników Akcjonariuszy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej zwanym RODO, PPS Polmos w Warszawie S.A. informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPS Polmos w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-006) przy ul. Szkolna 2/4, zwana dalej PPS Polmos w Warszawie S.A., „Administrator”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: tel. +48 (15) 844-26-35 oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.), w szczególności art. 341 par 1, art. 362 par 1 pkt. 8, art. 406, art. 407, Statucie spółki oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO , tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku wynikającego z art. 341 Kodeksu Spółek Handlowych i wprowadzenia Pani/Pana danych osobowych do księgi akcyjnej. W przypadku, gdy odmawia Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązek ten nie może być zrealizowany.

5. Kategoria danych osobowych zawartych w księdze akcyjnej: imię, nazwisko akcjonariusza i/lub pełnomocnika akcjonariusza, adres , PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy).

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być akcjonariusze – każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania mu odpisu z księgi, organy ścigania, służby skarbowe i inne służby kontrolne oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Zbiór danych osobowych jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.

8. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Księgi Akcyjnej PPS Polmos w Warszawie S.A. oraz po upływie jej zamknięcia w zakresie i terminie określonym ustawowo, w tym przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji akcjonariatu.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego

11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Informacje ogólne

Informacje ogólne

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

PPS Polmos w Warszawie S.A.

Zarząd PPS Polmos w Warszawie S.A. informuje, iż w związku z wprowadzeniem obowiązkowej dematerializacji akcji i utratą z dniem 01 marca 2021 r. mocy prawnej przez papierowe dokumenty akcji, dnia 28 września 2020 r. zawarta została Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Spółką Akcyjną Oddziałem - Biurem Maklerskim w Warszawie pod adresem: 02-515 Warszawa ul. Puławska 15, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000026438, NIP: 525-000-77-38, które prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy PPS Polmos w Warszawie S.A. w formie elektronicznej.
Wyboru wyżej wymienionego podmiotu dokonało Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPS Polmos w Warszawie S.A. dnia 25 września 2020 r. w drodze Uchwały.

DEMATERIALIZACJA AKCJI

PPS Polmos w Warszawie S.A.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) wprowadza do polskiego porządku prawnego obowiązkową dematerializację akcji spółek nie będących spółkami publicznymi.

Powyższe oznacza zmianę dotychczasowej formy akcji z papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym oraz wprowadzenie pojęcia akcji rejestrowych. Dematerializacja zakłada istnienie elektronicznego rejestru akcjonariuszy, w którym ujawnione zostaną akcje rejestrowe oraz wszelkie prawa z nimi związane. Rejestr akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną prowadzoną przez PPS Polmos w Warszawie S.A., będzie prowadzić podmiot wybrany z listy uprawnionych (mających licencję KNF) podmiotów do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Wyboru podmiotu dokona Walne Zgromadzenie Spółki w drodze Uchwały. Z wybranym podmiotem Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. W dalszej kolejności, Spółka pięciokrotnie wezwie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Złożenie dokumentów akcji, jest wymogiem koniecznym dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji w Spółce, akcjonariusz uzyska pisemne pokwitowanie złożenia dokumentu. Stosowne wezwania ukażą się na stronie internetowej Spółki, tj. www.polmoswarszawa.pl, w zakładce „Dla Akcjonariuszy”. Po zebraniu dokumentów akcji, Spółka przekaże odpowiednie informacje do podmiotu prowadzącego rejestr.

Dnia 01 marca 2021 r. utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy.

Harmonogram procesu dematerializacji akcji przedstawia się następująco:

Podjęcie Uchwały przez Walne Zgromadzenie o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy: do dnia 30 września 2020 r.
Zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy: do dnia 30 września 2020 r.
5-krotne wezwanie akcjonariuszy do składania w Spółce papierowych dokumentów akcji: pierwsze wezwanie do dnia 30 września 2020 r., następnie kolejne cztery wezwania w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc.
Utrata mocy przez papierowe dokumenty akcji: z dniem 01 marca 2021 r.

Dematerializacja akcji

Dematerializacja akcji

Stalowa Wola, 22.01.2021r.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego
POLMOS w Warszawie S.A.
Ul. Szkolna 2/4
00-006 Warszawa

Akcjonariusze PPS POLMOS w Warszawie S.A.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2019r.,poz.1798), PPS POLMOS w Warszawie S.A.(dalej jako Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek , która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z powyższymi zmianami Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do 31.01.2021r w siedzibie Spółki ;ul. Szkolna 2/4,00-006 Warszawa lub Oddziale Spółki; ul. Niezłomnych 27, 37-450 Stalowa Wola , w godzinach 7,00-15,00 , w dniach roboczych.

Złożenie dokumentów odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Biuro Maklerskie Pekao S.A.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Wezwanie zostanie również opublikowane na stronie internetowej Spółki www.polmoswarszawa.pl w zakładce Dla Akcjonariuszy menu boczne Dematerializacja akcji.

Z poważaniem

Zarząd PPS Polmos w Warszawie S.A.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stalowa Wola, 07.01.2021r.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego
POLMOS w Warszawie S.A.
Ul. Szkolna 2/4
00-006 Warszawa

Akcjonariusze PPS POLMOS w Warszawie S.A.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2019r.,poz.1798), PPS POLMOS w Warszawie S.A.(dalej jako Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek , która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z powyższymi zmianami Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do 31.01.2021r w siedzibie Spółki ;ul. Szkolna 2/4,00-006 Warszawa lub Oddziale Spółki; ul. Niezłomnych 27, 37-450 Stalowa Wola , w godzinach 7,00-15,00 , w dniach roboczych.

Złożenie dokumentów odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Biuro Maklerskie Pekao S.A.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Wezwanie zostanie również opublikowane na stronie internetowej Spółki www.polmoswarszawa.pl w zakładce Dla Akcjonariuszy menu boczne Dematerializacja akcji.

Z poważaniem

Zarząd PPS Polmos w Warszawie S.A.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stalowa Wola, 23.12.2020r.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego
POLMOS w Warszawie S.A.
Ul. Szkolna 2/4
00-006 Warszawa

Akcjonariusze PPS POLMOS w Warszawie S.A.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2019r.,poz.1798), PPS POLMOS w Warszawie S.A.(dalej jako Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek , która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z powyższymi zmianami Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do 31.01.2021r w siedzibie Spółki ;ul. Szkolna 2/4,00-006 Warszawa lub Oddziale Spółki; ul. Niezłomnych 27, 37-450 Stalowa Wola , w godzinach 7,00-15,00 , w dniach roboczych.

Złożenie dokumentów odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Biuro Maklerskie Pekao S.A.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Wezwanie zostanie również opublikowane na stronie internetowej Spółki www.polmoswarszawa.pl w zakładce Dla Akcjonariuszy menu boczne Dematerializacja akcji.

Z poważaniem

Zarząd PPS Polmos w Warszawie S.A.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stalowa Wola, 08.12.2020r.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego
POLMOS w Warszawie S.A.
Ul. Szkolna 2/4
00-006 Warszawa

Akcjonariusze PPS POLMOS w Warszawie S.A.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2019r.,poz.1798), PPS POLMOS w Warszawie S.A.(dalej jako Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek , która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z powyższymi zmianami Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do 31.01.2021r w siedzibie Spółki ;ul. Szkolna 2/4,00-006 Warszawa lub Oddziale Spółki; ul. Niezłomnych 27, 37-450 Stalowa Wola , w godzinach 7,00-15,00 , w dniach roboczych.

Złożenie dokumentów odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Biuro Maklerskie Pekao S.A.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Wezwanie zostanie również opublikowane na stronie internetowej Spółki www.polmoswarszawa.pl w zakładce Dla Akcjonariuszy menu boczne Dematerializacja akcji.

Z poważaniem

Zarząd PPS Polmos w Warszawie S.A.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stalowa Wola, 23.11.2020r.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego
POLMOS w Warszawie S.A.
Ul. Szkolna 2/4
00-006 Warszawa

Akcjonariusze PPS POLMOS w Warszawie S.A.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2019r.,poz.1798), PPS POLMOS w Warszawie S.A.(dalej jako Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek , która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z powyższymi zmianami Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do 31.01.2021r w siedzibie Spółki ;ul. Szkolna 2/4,00-006 Warszawa lub Oddziale Spółki; ul. Niezłomnych 27, 37-450 Stalowa Wola , w godzinach 7,00-15,00 , w dniach roboczych.

Złożenie dokumentów odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Biuro Maklerskie Pekao S.A.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Wezwanie zostanie również opublikowane na stronie internetowej Spółki www.polmoswarszawa.pl w zakładce Dla Akcjonariuszy menu boczne Dematerializacja akcji.

Z poważaniem

Zarząd PPS Polmos w Warszawie S.A.

Ogłoszenia o zwołaniu WZA

Ogłoszenia o zwołaniu WZA

Warszawa, dnia 14 września 2021 r.

Sz. Pani/Pan

Zgodnie z art. 5 § 4 ust. 3 Statutu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego „POLMOS”
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 399 § 1 oraz w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych - Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego „POLMOS”
w Warszawie S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „POLMOS” w Warszawie S.A. z/s w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 29 września 2021 r. /środa/
w Stalowej Woli w Zajeździe SEZAM, ul. Komisji Edukacji Narodowej 51, w sali nowej /parter/
o godzinie 13:00.

Porządek obrad obejmuje:

Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto za 2020 rok w kwocie 2 591 877,41 zł.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2020.
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2020.
Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółki za 2020 rok.
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej za 2020 rok.
Informacja Zarządu o kwocie szkody wyrządzonej spółce w związku z Decyzją służb skarbowych
o zapłacie dodatkowego podatku VAT z tytułu dostaw wewnątrzwspólnotowych wraz
z informacją o dotychczasowych efektach Zarządu odzyskania choćby części kwoty
i o możliwościach odzyskania kwoty utraconej przez Spółkę: od firm będących dostawcami
tych towarów, od osób które organizowały w imieniu spółki dostawy wewnątrzwspólnotowe oraz od osób zarządzających spółka - członków Zarządu Spółki, a także z tytułu nadzoru od członków Rady Nadzorczej Spółki wraz z określeniem, oceną odpowiedzialności osób i firm za szkodę wyrządzoną Spółce.

Podjęcie uchwały lub uchwał w powyższych kwestiach.

Podjęcie Uchwał w sprawach z wniosku Zarządu Spółki:
umorzenia akcji imiennych akcjonariusza Mieczysława Grygiera, zgodnie z procedurą określoną przez Statut,
obniżenia kapitału zakładowego o kwotę wynikającą z umorzenia w/w akcji.
Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego „POLMOS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
Sprawy rożne i wniesione.
Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że materiały dotyczące pkt. 3, 6 i 9 będą wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Szkolnej 2/4, pokój 420 oraz w Wytwórni Wódek w Stalowej Woli przy ul. Niezłomnych 27, pokój 211 od dnia 14.09.2021 r. do dnia 29.09.2021 roku.

Zarząd Spółki

Statut Spółki

Statut Spółki

Tekst jednolity Statutu spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Warszawie Spółka Akcyjna

STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ

Art. l. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----------------------

§ 1. Spółka prowadzić będzie zarobkową działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos" w Warszawie Spółka Akcyjna.

§ 2. W obrocie gospodarczym Spółka może się posługiwać firmą PPS „Polmos" w Warszawie S.A. W obrocie gospodarczym z zagranicą Spółka może posługiwać się oznaczeniem „spółka akcyjna" w języku danego państwa. --

§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----------------------

§ 4. Spółka została utworzona z powodu planowanego oddania na jej rzecz Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego „Polmos" w Warszawie przedsiębiorstwo państwowe do odpłatnego korzystania w trybie art. 51 ustawy z 30 sierpnia 1996r o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ( Dz. U. Nr 118 póz. 561 ze zm.), oraz późniejszym przeniesieniem na Spółkę prawa własności tego przedsiębiorstwa.--------------

§ 5. Spółka prowadzić będzie działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, może również tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz je likwidować. ---------------------------

§ 6. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej. ---------------------------------

Art. 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ----------------------

§ l. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------

1. Produkcja artykułów spożywczych 10

2. Produkcja napojów 11

3. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 18

4. Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów 28.93

5. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi. Naprawa pojazdów samochodowych 45

6. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46

7. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 47

8. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami 49.4

9. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 52

10. Działalność wydawnicza 58.1

11. Działalność związana z obsługą nieruchomości 68

12. Doradztwo związane z zarządzaniem 70.2

13. Badania i analizy techniczne 74.30.Z

14 . Badania naukowe i prace rozwojowe 72

15. Reklama. Badanie rynku i opinii publicznej 73

16.Pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.

17. Działalność wspomagająca edukację 85.6

18. Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych 94.1

19. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego 95.2

§ 2. Działalność określona w §.1 może być prowadzona samodzielnie, w kooperacji lub w pośrednictwie.-----------------------------

§ 3. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.----------

Art. 3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE --------------------

§ l. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 900.000,00 złotych (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), i dzieli się na 3.282 (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dwie) akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 0003282 o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda równej cenie emisyjnej oraz na 5.718 (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemnaście) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 0005718 o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda równej cenie emisyjnej.------------------------------

§ 2. Kapitał zakładowy został pokryty gotówką a kwota 239.250,00 złotych (słownie dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) została wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki. -----------------------

§ 3. Wpłaty na akcie w części nie wpłaconej przed zarejestrowaniem Spółki powinny zostać dokonane w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia zgłoszenia Spółki do rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku nie dokonania przedmiotowej wpłaty zastosowanie znajdzie art. 331 Kodeksu spółek handlowych.-------------------------

§ 4. Akcjonariuszom posiadającym akcje serii A i B przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości posiadanych akcji. ------------

§ 5. Akcjonariuszom przysługuje prawo głosu również przed dniem pełnego pokrycia akcji.-----------------------------------

§ 6. Akcje nowej emisji, w części nie objętej przez osoby, o których mowa w paragrafie poprzednim, mogą być zaoferowane innym podmiotom. -----------

§ 7. Pierwszeństwo w nabyciu akcji mają akcjonariusze, z wyłączeniem zbycia akcji na podstawie darowizny zawartej przez akcjonariusza z małżonkiem lub krewnym pierwszego stopnia

pokrewieństwa. Gdy żaden z akcjonariuszy Spółki nie wyrazi zamiaru nabycia przedmiotowych akcji, nabywcą może być również osoba nie będąca akcjonariuszem Spółki. Akcje będą zbywane po cenie rynkowej.--------------

§ 8. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu każdy akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji. -------------------------------------

§ 9. Akcje serii „A" mogą zostać umorzone również bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), po łącznym spełnieniu się następujących przesłanek: --------

a) umarzane akcje należą do byłego pracownika Spółki, ---------

b) stosunek pracy z tym pracownikiem wygasł lub został rozwiązany z przyczyn leżących po stronie pracownika. ----------------

§ 10. W przypadku spełnienie się przesłanek, o których mowa w paragrafie poprzednim, Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały w przedmiocie przymusowego umorzenia akcji. ---------

§ 11. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać: sposób umorzenia, podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia podlega ogłoszeniu. Na tym samym Walnym Zgromadzeniu powinna być podjęta uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego.---------------------------

§ 12. Cena za jedną umarzaną akcję będzie ustalana na podstawie ostatniego bilansu Spółki, i równać się będzie wartości księgowej netto aktywów przypadającej na jedną akcję.

§ 13. W zamian za akcje podlegające umorzeniu, Akcjonariusz, za jego zgodą może otrzymać świadectwa użytkowe, jeżeli ich wydanie przewiduje uchwała Walnego Zgromadzenia.------------------------------

Art. 4. PODWYŻSZENIE I OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO -----------

§ l. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------------------

§ 2. Zarząd jest uprawniony, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia zarejestrowania Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, do podwyższenia jej kapitału zakładowego. W tym trybie kapitał zakładowy może zostać podwyższony o kwotę nie przekraczającą 120.000,00 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) złotych. -

§ 3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela. Nowo utworzone akcje imienne mogą być akcjami uprzywilejowanymi w ramach określonych przez Statut. --------------

§ 4. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ------------------------

§ 5. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. -----------------

§ 6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -------

Art. 5. ORGANY SPÓŁKI ---------------------------

§ l. Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. ZARZĄD

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu oraz określa ich liczbę uchwałą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany zostaje przez Założycieli Spółki. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.------------------------

2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Każdy z członków Zarządu może być mianowany na następną kadencję. ---------------------

3. Zarząd pod kierownictwem Prezesa, prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.--------------------

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa. ------------

5. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu, oraz obecna jest na posiedzeniu przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.-------------

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z członków Zarządu, z zastrzeżeniem iż każdy z członków Zarządu winien otrzymać pisemne powiadomienie co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane także za pośrednictwem telefonu, fax-u lub poczty elektronicznej. Posiedzenie Zarządu może się również odbyć bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i wyrażą na to zgodę. -----------------

7. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregokolwiek z członków Zarządu. ------------------

8. Do wykonania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki działających w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.

9. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a członkami Zarządu w imieniu spółki zawiera Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych ----

10. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes (Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.----

11. Dla dokonania przez Zarząd czynności prawnej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych mającej/mających za przedmiot rozporządzenie mieniem Spółki o wartości przekraczającej 10 % wartości bilansowej majątku Spółki, lub rodzących zobowiązanie o wartości przekraczającej 20% wartości jej kapitału własnego, wymagana jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej.-------

§ 3. RADA NADZORCZA -------------------------

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 5 członków.---------------

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. --------------------------

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 lata.-------------

4. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie. ---

5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów oddana w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady.-------------------------------

6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane także za pośrednictwem telefonu, fax-u lub poczty elektronicznej. ----------

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w szczególności takich jak telefon, fax, e-mail. -------

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----

9. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----------

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady, jego zastępca lub inny upoważniony przez przewodniczącego członek Rady. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. ---------

11. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Warunki i wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.- --- -

12. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ---------------------------

a) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie w tym dotyczących podziału zysku i pokrycia strat, oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ----------------------

b) ocena sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ------

c) zatwierdzanie podmiotu właściwego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,--------------

d) uchwalanie Regulaminu Zarządu, ---------------

e) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, --------------------------

f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, --------------------------

g) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki /budżet/ oraz strategicznych planów gospodarczych /business plan/, ----------

h) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnej lub kilku powiązanych ze sobą czynności prawnych mającej/mających za przedmiot rozporządzenie mieniem Spółki o wartości przekraczającej 10 % wartości bilansowej majątku Spółki, lub rodzących zobowiązanie o wartości przekraczającej 20% wartości jej kapitału własnego, z tym jednak, że zbycie nieruchomości wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, ------

i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia Spółki przekroczyłaby 20 % wartości kapitałów własnych Spółki, ----

j) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, ------------

k) wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki oraz przewłaszczenie tego majątku na zabezpieczenie, ---

l) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, lub udzielenie licencji w tym zakresie, -----------------------

m) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę Oddziału, powołanie jego Dyrektora oraz zatwierdzenie budżetu tego Oddziału, ----------

n) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, --------------------

13. Czynności wymagające zgody Rady Nadzorczej, a przewidziane w zatwierdzonym przez nią budżecie Spółki na dany rok obrotowy, nie wymagają uzyskania oddzielnej zgody. ---------------------

§ 4. WALNE ZGROMADZENIE -----------------------

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.--------

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w jednym z następujących miast: Kraków, Stalowa Wola, Zakopane, Poznań, Gdańsk, Olsztyn.

3. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. -----------------------

4. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Wniosek akcjonariuszy powinien zostać złożony Zarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-------------

a) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, -----------------------

b) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej l/l O kapitału zakładowego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. --------------------------

6. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Warnego Zgromadzenia. ---------------------

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów oddanych, chyba że Statut lub ustawa przewidują surowsze wymagania dotyczące większości głosów. Dla ważności Walnego Zgromadzenia i podejmowanych uchwał wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 50 % kapitału zakładowego, o ile Kodeks spółek handlowych nie przewiduje wyższego quorum. -------------------------

8. W przypadku gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie zwołuje się wyłącznie za pomocą listów poleconych, Wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. ------------------------------------------

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: ------

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, ----------

b) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,-----

c) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, ------------

d) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, -------------

e) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, -------------

f) zbycie i wydzierżawienie lub oddanie do używania przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części ----------------------

g) zbycie nieruchomości Spółki, ------------------

h) rozwiązanie, połączenie i przekształcenie Spółki, -----------

i) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki z zastrzeżeniem art. 4 § 2 niniejszego Statutu, --------------------

j) wyłączenie prawa akcjonariuszy do poboru nowych akcji, --------

k) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362, §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----------------------

l) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz zawieszanie prawa do tego wynagrodzenia,--------------

m) zmiana Statutu Spółki,------------------------

n) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje, ---------

o) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.----------------------------

10. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. --------------

11. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.------

Art. 6. GOSPODARKA SPÓŁKI -------------------------

§ l. Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy w wysokości me mniejszej niż 8 % (słowme: osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego.----------

§ 2. Spółka tworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. -----------

§ 3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

1. kapitał zapasowy, -----------------------

2. dodatkowy kapitał rezerwowy w Spółce,------------

3. dywidendy dla akcjonariuszy,------------------

4. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy -

§ 4. Terminy wypłaty dywidendy akcjonariuszom ustala i ogłasza Zarząd Spółki. ----

§ 5. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu: dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -------------------

§ 6. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania jej do rejestru i kończy w dniu 31 grudnia 2002 roku. ------------------------------

§ 7. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce. ----------------------------

§ 8. Zarząd Spółki będzie sporządzał i przedkładał Radzie Nadzorczej roczny plan finansowy Spółki (budżet) nie później niż na trzydzieści dni przed rozpoczęciem roku obrotowego. ----------------------------

Art.7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ---------------------

§ 1. Założycielami Spółki są: ---------------------------

Jan Wachnik, ------------------------------------

Barbara Sieklińska, ---------------------------------

Leszek Gibała, ----------------------------------

Artur Tomasik, ---------------------------------

Henryk Tomasik, -----------------------------------

§ 2. Przybliżone koszty związane z utworzeniem Spółki wynoszą 22.000,- zł. (dwadzieścia

dwa tysiące złotych)------------------------------

§ 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek handlowych. --------------------------

Wypisy aktu można wydawać również Akcjonariuszom przystępującym do Spółki.------

Koszty sporządzenia aktu ponoszą Założyciele. --------------------

POBRANO: ----------------------------------

1. podatek od czynności cywilnoprawnej na podstawie art. 7 ust. l pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86 póz. 959 ze zm.)

w kwocie ------------------------------. -1.120,00 zł

2. taksa notarialna na podstawie §3, §6 i §17 ust.l i ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr 33 póz. 146 ze zm.) w kwocie (10.600 + 500) ----------------- 11.100,00 zł

3. należny od powyższego wynagrodzenia podatek od towarów i usług według stawki 22% na podstawie art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz

o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 póz. 50 ze zm.) w kwocie ------ 2.442,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2009 roku

Akcjonariat

Akcjonariat

WNIOSEK O UMORZENIE DOKUMENTU AKCJI I WYDANIE W ICH MIEJSCE DUPLIKATU

WNIOSEK O UMORZENIE DOKUMENTU AKCJI I WYDANIE W ICH MIEJSCE DUPLIKATU

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego ‘‘Polmos’’ w Warszawie S.A.

WNIOSEK

O UMORZENIE DOKUMENTU AKCJI I WYDANIE W ICH MIEJSCE DUPLIKATU

Ja, niżej podpisany/a ..................................................................................................... .............................................................

^{/IMIĘ i NAZWISKO /PESEL/}

Adres zamieszkania/siedziba (kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) ...........................................................

..................................................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) ....................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Na podstawie art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych, proszę o umorzenie utraconego dokumentu akcji imiennych - (liczba i seria akcji) .............................., .......... o numerach od .............................. do .............................., uprawnionego z tych akcji na podstawie wpisu do Księgi Akcyjnej Spółki PPS „Polmos” w Warszawie S.A.

Oświadczam, iż w/w dokument akcji zaginął ,jak również, że nie został przeniesiony na inną osobę lub inny podmiot. Jestem świadomy/a znaczenia oraz odpowiedzialności i skutków prawnych, wynikających ze złożenia przeze mnie niniejszych oświadczeń.

Przyjmuję do wiadomości, iż koszty sporządzenia dokumentu ponosi akcjonariusz.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PPS ‘’Polmos” w Warszawie S.A., w związku z realizacją moich uprawnień jako akcjonariusza tej Spółki.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Spółki Polmos w Warszawie S.A..

………………………………………………. dnia 21.12.2020 r.. ………….…………

^{/MIEJSCOWOŚĆ/ /DATA/}

……………………………………………….……..

CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY

Po otrzymaniu przez Spółkę wniosku akcjonariusza, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o zamiarze umorzenia utraconego dokumentu oraz wzywając do zgłoszenia Zarządowi Spółki sprzeciwu w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wydanie duplikatu dokumentu akcji Akcjonariuszowi następuje, jeżeli dokument akcji nie zostanie złożony w siedzibie Spółki w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Następnie Zarząd Spółki podejmuje Uchwałę o umorzeniu utraconych dokumentów akcji i sporządzeniu ich duplikatu oraz wezwie wnioskodawcę do uiszczenia stosownej opłaty.

Duplikat akcji stanowi podstawę ich dematerializacji.

Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Spółki www.polmoswarszawa.pl/

Wniosek należy kierować do Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego ‘‘Polmos’’ w Warszawie S.A. na adres: ul. Szkolna 2/4 , 00-006 Warszawa lub do Oddziału Spółki w Stalowej Woli, ul. Niezłomnych 27, 37-450 Stalowa Wola.

Pobierz WNIOSEK

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywane korespondencji drogą elektroniczną

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywane korespondencji drogą elektroniczną

……………………………….

(miejscowość, data)

………………………………..

(imię i nazwisko)

………………………………..

(adres zamieszkania)

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na otrzymywane korespondencji drogą elektroniczną

Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu otrzymywania wszelkiej korespondencji z PPS POLMOS w Warszawie S.A., w tym w szczególności:

1.zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i projektów uchwał,

2.terminie wypłaty dywidendy

3.wzorów druków i formularzy

4.innych zawiadomień i wezwań

drogą elektroniczną na adres e-mail ………………………………..

Oświadczam, że będę odbierał/-a w/w korespondencję pod niniejszym adresem
e-mail.

Zobowiązuję się do każdorazowego i natychmiastowego podania zmiany tego adresu świadomy/-a, że do tego czasu doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres e-mail będzie skuteczne.

Za datę otrzymania korespondencji uznaję datę jej wysłania.

………………………………………

(własnoręczny podpis)

Pobierz Oświadczenie

Zostałem/-am poinformowany/-a, że:

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego POLMOS w Warszawie S.A.

Ul. Szkolna 2/4, 00-006 Warszawa , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego POLMOS w Warszawie S.A. przetwarza w/w dane osobowe w celu otrzymywania wszelkiej korespondencji ze Spółki.
odbiorcą danych osobowych będą Akcjonariusze PPS POLMOS w Warszawie S.A.
przysługuje mi prawo:

uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące,
dostępu do treści swoich danych,
uzyskania następujących informacji:

cele przetwarzania;
kategorie odnośnych danych osobowych;
informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

żądania sprostowania danych;
żądania usunięcia danych w przypadkach określonych przepisami prawa – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych przepisami prawa – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
wniesienia skargi do organu nadzorczego
cofnięcia zgody.

dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.
podanie danych osobowych jest dobrowolne.

..............................................

Data/własnoręczny podpis

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

……………………….. dnia……………………

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Niniejszym kwituję złożenie w siedzibie/oddziale Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego

POLMOS w Warszawie S.A. w dniu ………………… dokumentów akcji Spółki pod firmą :Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego POLMOS w Warszawie S.A. 00-006 Warszawa, ul. Szkolna 2/4,wpisanej

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,pod numerem

KRS:0000090490 , o kapitale zakładowym w wysokości 900000,00 (wpłaconym w całości),

należących do Akcjonariusza;

pan/pani……………………………………………………………………………

adres………………………………………………………………………………………………………………………………….

złożone dokumenty akcji obejmują

……………………….. akcji zwykłych imiennych/na okaziciela serii …………………

o numerach od ………………………. do ………………………… o wartości nominalnej 100 PLN

(sto złotych)każda.

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wymienione wyżej dokumenty akcji zostały złożone w związku z ogłoszonym wezwaniem w wyniku

realizacji obowiązku dematerializacji akcji Spółki wynikającego z przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia

2019r o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.z 2019r poz.1798) zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020r o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2020r poz.875)

Pokwitowanie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla Akcjonariusza i Spółki.

W imieniu Spółki

………………………………………………….

Imię i nazwisko pracownika Spółki

…………………………………………………..

miejsce i data

Pobierz Pokwitowanie